Un médico con licencia en varios estados de EE UU fue sentenciado a 3 años de prisión en noviembre del 2022 por prescribir y remitir recetas de fórmulas magistrales a cambio de pagos ilegales. Previamente, el médico había llegado a un acuerdo civil con el Gobierno que le obliga a él y a la empresa de la que era propietario a pagar US$3,1 millones.

Según los documentos judiciales, el Dr. Thomas Raley, Jr. de 53 años, era un médico especializado en cirugía ortopédica, cirugía de la columna vertebral y servicios integrales de tratamiento del dolor, que desde 1998 ha ejercido en varios estados. Raley también era propietario de consultorios, ubicados en los estados de Virginia y Maryland. En 2013, Raley y Seth Michael Myers, de 53 años, comenzaron a solicitar que los farmacéuticos que les pagaran comisiones ilegales a cambio de que Raley les remitiera a sus farmacias prescripciones de fórmulas magistrales caras.

El primer arreglo de comisiones ilegales de Raley fue con Michael Beatty, que trabajaba como farmacéutico autorizado en una farmacia de Maryland. Desde la primavera o el verano de 2013 hasta el verano de 2014, Raley y Myers conspiraron con Beatty para recibir comisiones ilegales por las referencias que hacía Raley de pacientes a los que les había prescrito fórmulas magistrales caras, que se facturaron a programas federales de beneficios de atención médica, como TRICARE, Medicare y Medicaid. Pasado el tiempo, Raley no estuvo satisfecho con su acuerdo con Beatty porque no le parecía lo suficientemente lucrativo.

Raley optó por buscar otros arreglos para recibir comisiones ilegales más lucrativos. Para finales de 2013, se reunió con Mohamed Abdalla, propietario de varias farmacias. Luego, hacia mayo de 2014, Raley, Myers y Abdalla cimentaron su acuerdo de comisiones ilegales. Como parte de este acuerdo, Raley remitiría a los pacientes a los que recetaba fórmulas magistrales caras a las farmacias de Abdalla y, a cambio, Abdalla acordó pagar a Raley el 80% del beneficio resultante. En el transcurso de 18 meses, Abdalla pagó a Raley aproximadamente US$2,5 millones en comisiones ilegales.

Raley utilizó sus ganancias ilegales para financiar su estilo de vida y el de su familia. Por ejemplo, ordenó a Myers que nombrara a su esposa empleada de la empresa creada para cobrar las comisiones ilegales. La esposa de Raley recibió un salario de US$200.000 y, además, la empresa también pagaba el alquiler de un Mercedes para su esposa usando los ingresos ilegales. Raley también ordenó a Myers que la empresa le extendiera un cheque de US$280.000, que supuestamente era un préstamo -pero que nunca se devolvió- para que Raley pudiera comprar un edificio. Por último, los ingresos ilegales de las comisiones también pagaron la matrícula de la escuela privada a la que asistían los hijos de Raley.

En una resolución civil paralela, Raley y Advanced Spine and Pain, PLLC, en aquel momento propiedad de Raley, pagaron conjuntamente más de US$3 millones para resolver demandas civiles en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, la Ley de Fraude contra los Contribuyentes de Virginia y soluciones de derecho común.

Por su papel en la conspiración con Raley, Myers fue condenado a dos años de prisión y Beatty a un año y un día de prisión. Por su papel en la conspiración con Raley y otros, Abdalla fue condenado a cuatro años de prisión.

Ver en el enlace del encabezado la lista los funcionarios públicos encargados del proceso y otros datos del mismo.